Caso 01/03
Cobre os 9 deveres do Art. 11.º
Identificação, diligência, exame, comunicação STR, formação, controlo interno — tudo na plataforma, com prova documentada.
↳ Lei n.º 83/2017, Art. 11.ºArt. 11.º·I — IdentificaçãoArt. 11.º·II — DiligênciaArt. 11.º·III — ExameArt. 11.º·IV — Comunicação STRArt. 11.º·V — ConservaçãoArt. 11.º·VI — Controlo internoArt. 11.º·VII — FormaçãoArt. 11.º·VIII — Não revelaçãoArt. 11.º·IX — CooperaçãoArt. 11.º·I — IdentificaçãoArt. 11.º·II — DiligênciaArt. 11.º·III — ExameArt. 11.º·IV — Comunicação STRArt. 11.º·V — ConservaçãoArt. 11.º·VI — Controlo internoArt. 11.º·VII — FormaçãoArt. 11.º·VIII — Não revelaçãoArt. 11.º·IX — CooperaçãoArt. 11.º·I — IdentificaçãoArt. 11.º·II — DiligênciaArt. 11.º·III — ExameArt. 11.º·IV — Comunicação STRArt. 11.º·V — ConservaçãoArt. 11.º·VI — Controlo internoArt. 11.º·VII — FormaçãoArt. 11.º·VIII — Não revelaçãoArt. 11.º·IX — CooperaçãoArt. 11.º·I — IdentificaçãoArt. 11.º·II — DiligênciaArt. 11.º·III — ExameArt. 11.º·IV — Comunicação STRArt. 11.º·V — ConservaçãoArt. 11.º·VI — Controlo internoArt. 11.º·VII — FormaçãoArt. 11.º·VIII — Não revelaçãoArt. 11.º·IX — Cooperação
Pré-lançamento · DP-2026Dossier n.º 001 / 050
Compliance AML
para a empresa
que o inspetor visita.
Stand automóvel, mediação imobiliária, contabilidade, advocacia, joalharia. Em português, com os templates que ASAE, IMPIC e OCC reconhecem — ao preço de uma assinatura de software, não de um retainer jurídico.
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Construído paraAUTOStand automóvel↳ ASAEIMOBMediação imobiliária↳ IMPICCONTContabilidade↳ OCCADV.Advocacia↳ OAJOALJoalharia↳ ASAEART.Antiguidades e arte↳ ASAE
- 10 minDossier defensível↳ § Art. 11.º
- 30 segModo inspeção↳ § Auditoria
- 7 anosRetenção garantida↳ § RGPD
- 5 setoresTemplates verificados↳ § ASAE/IMPIC
§ 02 · Procedimento
Dez minutos do balcão à arquivística.
Desenhado com inspetores ASAE e advogados de compliance. O fluxo segue a ordem que o Art. 11.º exige — sem decorar cláusulas, sem montar pastas em Excel, sem ligar ao escritório de advogados a cada cliente.
- 01
Identifica o cliente
Leitura do CC ou passaporte, validação contra listas de sanções e PEP. Tira a foto, o resto preenche-se sozinho.
≈ 90 segundos - 02
Constrói o dossier
Templates por setor: stand auto, mediação, contabilidade, advocacia, joalharia. Perguntas certas para a inspeção certa.
≈ 6 minutos - 03
Carimba e arquiva
Assinatura do colaborador, carimbo temporal e arquivo cifrado por 7 anos. Trilho de auditoria imutável anexo ao dossier.
≈ 30 segundos - 04
Modo inspeção
Quando o inspetor entra, exporta-se o conjunto auditável — JSON + PDFs assinados — em 30 segundos, prontos para entregar.
On-demand
§ 03 · Conformidade
Pronto para inspeção. Sem desculpas.
Construído com inspetores ASAE e IMPIC ao lado. Templates revistos por advogados de compliance portugueses, atualizados face às alterações ao quadro de 2017.
Caso 02/03
Pronto para ASAE, IMPIC e OCC
Templates de dossier no formato que os inspetores pedem. Modo inspeção exporta o conjunto auditável em 30 segundos.
↳ Validado com inspetores em exercícioCaso 03/03
Dados alojados na UE
Servidores em Frankfurt, retenção de 7 anos garantida, cifrados em repouso e em trânsito. Sem trânsito para fora do EEE.
↳ Conformidade RGPD por desenho Aviso jurídico
O incumprimento da Lei n.º 83/2017 expõe o responsável a coimas até €5 milhões e a responsabilidade pessoal nos termos do Art. 174.º. Uma plataforma documentada transfere essa defesa para um processo auditável.
Ref. § 174 · Coimas§ 04 · Tabela de preços
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Substitui o retainer jurídico, a folha de Excel e a lembrança de prazos. Anual com 20% de desconto. IVA não incluído.
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§ 05 · Design partners
Construído com quem é inspecionado.
Trabalhamos lado a lado com cinco empresas portuguesas — stand automóvel, mediação imobiliária, contabilidade, advocacia e joalharia — para que o produto resista à primeira inspeção real.
Candidatar a design partner- Slot 01 / 05Stand automóvel↳ inspecionado por ASAE
- Slot 02 / 05Mediação imobiliária↳ inspecionado por IMPIC
- Slot 03 / 05Contabilidade↳ inspecionado por OCC
- Slot 04 / 05Advocacia↳ inspecionado por OA
- Slot 05 / 05Joalharia↳ inspecionado por ASAE
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